ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “Інструментальний завод-У”(надалі– «Товариство») повідомляє про скликання річних Загальних Зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 25.04.2019 р. о 9:00 за місцезнаходженням Товариства за адресою: 02099 м. Київ  вул. Бориспільська 9 на  2 поверсі, к. №4. Реєстрація акціонерів з 08:00 до 08: 45.  Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах складено станом на 19.04.2019 р. Для участі в зборах необхідно мати документ, який посвідчує особу(паспорт), або довіреність на право участі у зборах.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1.Про обрання складу лічильної комісії, голови та секретаря Загальних Зборів.

Проект рішення:

Обрати голову, секретаря та склад лічильної комісії у наступному складі:

Голова загальних зборів : Черненко Л. М.

Секретар загальних зборів:   Лисенко Н.О.

Лічильна комісія:  Потетюшна Л.П., Ліщук Г.О., Губарєвська Г. М.

2. Про затвердження регламенту та порядку голосування на Загальних Зборах.

Проект рішення:

Затвердити наступний регламент та порядок голосування на Загальних Зборах:

— Час на доповідь — 10 хвилин;

— Час на запитання – 2 хвилини;

— Час на відповіді – 5 хвилин;

— Голосування зі всіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для

голосування.

— Рішення Зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки

голосування.

3. Звіт Голови правління про діяльність Товариства за 2018р.

Проект рішення:

Затвердити звіт Голови правління про діяльність Товариства за 2018 р.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 р.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства.

5. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за  2018 р.

Проект рішення:

Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2018 р.

6. Затвердження річного звіту та  балансу Товариства, розподіл прибутку Товариства за 2018р.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2018р.

Прибуток Товариства за 2018 рік залишити у розпорядженні Товариства і направити його на розвиток Товариства.

7. Про зміну складу посадових осіб Товариства.

Затвердити зміни складу посадових осіб Товариства.

Адреса власного веб-сайту,з проектами рішень з питань проекту порядку денного: instr.mbk.biz.ua

Інформація про кількість акцій:

Станом на 28.02.2019 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість акцій Товариства складає   7 565 520 штук простих іменних акцій.

Станом на 28.02.2019 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає  6 429 728  штук простих іменних акцій.

Акціонери (їх представники) можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних Зборів за місцезнаходженням Товариства: 02099 м. Київ  вул. Бориспільська 9 на 2 поверсі , к. № 4: — до дати проведення Загальних Зборів – у робочі дні з 09:00 до 16:00 (перерва з 13:00 до 14:00) за попередньою домовленістю з відповідальною особою; — у день проведення Загальних Зборів – за місцем їх проведення. Відповідальна особа – Кононець Віктор Олексійович. Телефон для довідок: +38 (044) 566-89-10.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.  Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонерам надаються права відповідно до вимог ст. 36 та ст. 38 Закону України про Акціонерні товариства. Кожен акціонер має право вносити пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства — не пізніше ніж сім днів до дати проведення загальних зборів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн. 2018/2017рр.)

Усього активів: 1007,5/1295,6; Основні засоби: 271,6/334; Запаси: 725,9/945,6; Сумарна дебіторська заборгованість: 2,7/14,9; Грошові та їх еквіваленти:7,3/1,1; Нерозподілений прибуток:(128,2)/(140,4); Власний капітал:959,1/1246,9; Заеєстрований(пайовий/статутний)капітал:378/378;Довгострокові зобов’язання:0/0; Поточні зобов’язання:48,4/48,7; Чистий фінансовий  результат: прибуток (збиток): 10/14; Середньорічна кількість акцій(шт): 7565520/7565520; Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0,0013/0,0018.