ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “Інструментальний завод-У”(надалі– «Товариство») повідомляє про скликання чергових Загальних Зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 20.04.2018 р. о 9:00 за місцезнаходженням Товариства за адресою: 02099 м. Київ вул. Бориспільська 9 на 2 поверсі, к. №4. Реєстрація акціонерів з 08:00 до 08: 45. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах складено станом на 16.04.2018 р. Для участі в зборах необхідно мати документ, який посвідчує особу(паспорт), або довіреність на право участі у зборах.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1.Про обрання складу лічильної комісії, голови та секретаря Загальних Зборів.
Проект рішення:
Обрати голову, секретаря та склад лічильної комісії у наступному складі:
Голова загальних зборів : Черненко Л. М.
Секретар загальних зборів: Лисенко Н.О.
Лічильна комісія: Потетюшна Л.П., Ліщук Г.О., Губарєвська Г. М.
- Про затвердження регламенту та порядку голосування на Загальних Зборах.
Проект рішення:
Затвердити наступний регламент та порядок голосування на Загальних Зборах:
— Час на доповідь — 10 хвилин;
— Час на запитання – 2 хвилини;
— Час на відповіді – 5 хвилин;
— Голосування зі всіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для
голосування.
— Рішення Зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки
голосування.
- Звіт Голови правління про діяльність Товариства за 2017р.
Проект рішення:
Затвердити звіт Голови правління про діяльність Товариства за 2017 р.
- Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 р.
Проект рішення:
Затвердити звіт Наглядової ради Товариства.
- Звіт та висновки Ревізійної комісії Товаристваза 2017 р.
Проект рішення:
Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2017 р.
- 6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства, розподіл прибутку Товариства за 2017р.
Проект рішення:
Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017р.
Прибуток Товариства за 2017 рік залишити у розпорядженні Товариства і направити його на розвиток Товариства.
- 7. Про зміну складу посадових осіб Товариства.
Затвердити зміни складу посадових осіб Товариства.
Адреса власного веб-сайту,з проектами рішень з питань проекту порядку денного: instr.mbk.biz.ua
Акціонери (їх представники) можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних Зборів за місцезнаходженням Товариства: 02099 м. Київ вул. Бориспільська 9 на 2 поверсі , к. № 4: — до дати проведення Загальних Зборів – у робочі дні з 09:00 до 16:00 (перерва з 13:00 до 14:00) за попередньою домовленістю з відповідальною особою; — у день проведення Загальних Зборів – за місцем їх проведення. Відповідальна особа – Кононець Віктор Олексійович. Телефон для довідок: +38 (044) 566-89-10.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн. 2016/2017рр.)
Усього активів: 1322,7/1295,6; Основні засоби: 400,1/334; Запаси: 920/945,6; Сумарна дебіторська заборгованість: 2,6/14,9; Грошові та їх еквіваленти:0/1,1; Нерозподілений прибуток:(154,4)/(137,4); Власний капітал:1232,9/1249,9;Заеєстрований(пайовий/статутний)капітал:378/378;Довгострокові зобов’язання:0/0; Поточні зобов’язання:89,8/45,7; Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток): 16/14; Середньорічна кількість акцій(шт): 7565520/7565520; Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0,0021/0,0018.
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в бюлетені «Відомості НКЦПФР» від 12.03.2018 № 48