ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “Інструментальний завод-У”(надалі– «Товариство») повідомляє про скликання чергових Загальних Зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 28.04.2017 р. о 9:00 за місцезнаходженням Товариства за адресою: 02099 м. Київ вул. Бориспільська 9 на 2 поверсі, к. №4. Реєстрація акціонерів з 08:00 до 08: 45. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах складено станом на 24.04.2017 р. Для участі в зборах необхідно мати документ, який посвідчує особу(паспорт), або довіреність на право участі у зборах.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1.Про обрання складу лічильної комісії, голови та секретаря Загальних Зборів.
Проект рішення:
Обрати голову, секретаря та склад лічильної комісії у наступному складі:
Голова загальних зборів : Черненко Л. М..
Секретар загальних зборів: Лисенко Н.О.
Лічильна комісія: Потетюшна Л.П., Ліщук Г.О., Губарєвська Г. М.
2. Про затвердження регламенту та порядку голосування на Загальних Зборах.
Проект рішення:
Затвердити наступний регламент та порядок голосування на Загальних Зборах:
— Час на доповідь — 10 хвилин;
— Час на запитання – 2 хвилини;
— Час на відповіді – 5 хвилин;
— Голосування зі всіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для
голосування.
— Рішення Зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки
голосування.
3. Звіт Голови правління про діяльність Товариства за 2016р.
Проект рішення:
Затвердити звіт Голови правління про діяльність Товариства за 2016 р.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 р.
Проект рішення:
Затвердити звіт Наглядової ради Товариства.
5. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 р.
Проект рішення:
Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2016 р.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства, розподіл прибутку Товариства за 2016р.
Проект рішення:
Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016р.
Прибуток Товариства за 2016 рік залишити у розпорядженні Товариства і направити його на розвиток Товариства.
7. Про зміну складу посадових осіб Товариства.
Затвердити зміни складу посадових осіб Товариства.
Адреса власного веб-сайту,з проектами рішень з питань проекту порядку денного: instr.mbk.biz.ua
Акціонери (їх представники) можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних Зборів за місцезнаходженням Товариства: 02099 м. Київ вул. Бориспільська 9 на 2 поверсі , к. № 4: — до дати проведення Загальних Зборів – у робочі дні з 09:00 до 16:00 (перерва з 13:00 до 14:00) за попередньою домовленістю з відповідальною особою; — у день проведення Загальних Зборів – за місцем їх проведення. Відповідальна особа – Кононець Віктор Олексійович. Телефон для довідок: +38 (044) 566-89-10.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн. 2015/2016рр.)
Усього активів: 1280/1323; Основні засоби: 473/400; Довгострокові фінансові інвестиції : 0/0; Запаси: 734/920; Сумарна дебіторська заборгованість:73/3; Грошові кошти та їх еквіваленти: 0/0; Нерозподілений прибуток: (170)/(154); Власний капітал: 1217/1233; Статутний капітал: 378/378; Довгострокові зобов’язання:0/0;Поточні зобов’язання:63/90;Чистий прибуток(збиток): 12/16
;Середньорічна кількість акцій(шт) 7565520/7565520; Кількість власних акцій, викуплених (шт): 0 / 0; Загальна кількість коштів витрачених на викуп власних акцій : 0 / 0; Чисельність працівників (осіб): 25 /8.
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в бюлетені «Відомості НКЦПФР» від 15.03.2017 № 50(2555)